分享按钮

你的位置:绿色华夏网 >> 教育 >> 教育聚焦 >> 详细内容 在线投稿

这个大学毕业生“挖矿”编织五千万元虚拟货币传销骗局

热度0票  时间:2021年11月02日 19:01

m TLT Gy~ U8lc:]0
  近年来,虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使不少人开始租买设备,投身“挖矿事业”。一些人却假借售卖算力(挖矿设备挖出虚拟币的能力),以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被害人投资、发展下线,打造传销网络,获取非法暴利。2018年,家住苏州的大学毕业生王生国,因创业经营的实业公司不景气,将目光转向虚拟货币。同年6月,王生国在区块链论坛上认识了几个人,他们对虚拟币发展前景十分看好,于是一拍即合,王生国做公司法人,共同成立了一家米云科技公司(化名)。绿色华夏网(k"G%qm;sgVjQ

绿色华夏网![XOy dM R.d

  公司成立后,经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”,特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”,该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。

6W)Es+boK6w0

v+d@*Qdh`@|0  上海的杜子明(化名)是一种新型虚拟币P币的开发者,尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。2019年年初,杜子明带领他的项目组与米云公司展开合作。自此,米云公司基本停止了对外销售业务,一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务,由他们向公众二次转售算力“挖”P币,另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。绿色华夏网"[v&N"[ L&Z i

绿色华夏网0P8Iz9`oL X&zj

  经过一段时间的业务接触后,王生国发现,算力经杜子明转售后,价格翻了5倍。为什么不直接对外出售算力呢?王生国开始思考更多的“业务”内容。绿色华夏网1}h mM'f1t

绿色华夏网 g,M}^{4t6P3]+P,|C

  经与其他股东商议,2019年7月,王生国正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式:用户注册App账户后,需通过其他平台打款至王生国账户,获得P币的“挖矿”算力(如打款2000元人民币,可在App中获得1T算力同时质押300个P币),同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益,即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户,最多3个月可回本;动态收益,分为推荐奖、管理奖、平级奖,分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据,从高到低分为3-6级不等的返利比例,以鼓励已加入成员不断发展新用户。绿色华夏网,JbvA} |s2i

绿色华夏网 \p'DL7vO%V

  尽管公司曾有人提出,该推广方式有传销嫌疑,但王生国以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由,继续着“卖算力”业务。绿色华夏网4YV]cia

绿色华夏网 EY9|]"v]5\

  就这样,通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式,米云公司的业务规模越来越大,除了苏州,王生国带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。绿色华夏网1UZT-[g&tZ

c+sW,q-I"^yieS0  此时,由于技术问题,杜子明团队后台程序尚未写好,P币也没上线,米云科技公司其实从未实际“挖矿”,参与者们却满怀期待。

`7U0awsO^)r0绿色华夏网fDQT&?bDJ!Ry

  2020年3月,苏州警方接到群众举报,称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现,自2019年7月起,米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名,依托米云App,要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格,并按顺序组成层级,直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物、扰乱经济社会秩序。

6Ss7?&q{0

*cO9@ n.hM:G0cQ0  经统计,米云App内注册会员层级至少5层,参与人数远超50人,注册账户4500余个,现金层级19层,共吸收传销金额累计达人民币5500余万元(据P币折算),相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。绿色华夏网.~/r7i%CwCwF2?

绿色华夏网 MBf@pP/v@uc

  今年9月15日,法院判决王生国等6人构成组织、领导传销活动罪,判处五年三个月至一年四个月有期徒刑,并处罚金若干,追缴全部违法所得。

^[3^dO p:Iq0

{xB9v0^L3L,C0  鉴于本案涉案人数多、数额大,且系苏州工业园区首例货币网络传销案,苏州工业园区人民检察院一方面积极引导公安侦查,给予电子取证、数据分析建议,另一方面引入专业机构,组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定,据此查清公司经营情况,并认定犯罪层级、数额,厘清案件罪名。

0W!B N e|0绿色华夏网\\P]c6O`:|7v6s

  近日,中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

"l0G-]/{p ~ K%M0绿色华夏网U*k4d d^ Npq E0}

  苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示,投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、传销、诈骗的骗局,不盲信高收益率的承诺,树立正确的货币和金融观念。

GW2o&V u0

)Qn"k GF/P`K`0绿色华夏网X*m8[)a2aD
绿色华夏网LO/j-xJ9e#F |6Q

绿色华夏网^F9fo e%v


zd3[s5E"J@\v6f0 

E[2z9?!B/z0
TAG: 编织 法定货币 虚拟货币 一夜暴富 传销骗局 苏州工业园区 虚拟货币价值 虚拟货币交易
上一篇 下一篇
八面山
分享按钮